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　　（一）伪装热点概念。不法分子以“区块链”“虚拟货币挖矿”“元宇宙资产”等新兴概念为噱头，包装“空气币”“传销币”虚假项目，利用公众认知缺口夸大收益，宣称“短期翻倍”“零风险保本”，实则无真实经营业务，纯靠炒作收割资金。

　　（二）搭建虚假平台。搭建仿冒正规金融平台的交易网站或APP，伪造交易数据、盈利截图和专业界面，营造稳健收益假象。初期返还小额收益骗取信任，待用户加大投入后，便以“系统维护”“账户冻结”为由限制提现，最终卷款失联。

　　（三）传销式拉新推广。以“拉人头返佣”“层级分红”为核心，要求用户凭邀请码注册，鼓励发展下线投资，以上线收益绑定下线投入。将虚拟货币交易包装成创业项目，本质是用新投资者资金向旧投资者兑付“收益”，形成传销链条，最终必然。

　　（四）诱导跨境交易。借助虚拟货币跨境流动性优势，诱导投资者向境外私人或非正规账户转账，宣称跨境交易收益更高。通过社交软件、境外网站跨域推送，短时间吸引大量投资，后期客服失联，因跨境维权难度大，投资者本金基本无法追回。

　　虚拟货币非法交易暗藏多重风险：一是法律风险，我国明确禁止虚拟货币代币发行融资及交易炒作，相关交易合同不受法律保护，纠纷发生后投资者维权无门；二是资金安全风险，非正规交易平台资质缺失、技术薄弱，易遭黑客攻击，平台也可能挪用资金，一旦倒闭用户资金血本无归。

　　（一）查合法性。我国无合法虚拟货币交易平台，任何宣称“合规交易虚拟货币”的均为虚假宣传，其交易炒作活动不受法律保护。

　　（二）看收益承诺。凡承诺“保本保息”“高年化收益”“短期暴富”的虚拟货币项目，无论包装何种概念，均为非法陷阱。

　　（三）观运营模式。若核心盈利依赖“拉人头赚奖励”、层级分明，而非真实业务经营，需警惕传销式诈骗。

　　（四）审资金流向。要求资金转入私人、境外不明账户或非正规渠道充值的，切勿轻信。

　　（一）树立正确认知。牢记虚拟货币非法定货币，摒弃“一夜暴富”心理，坚决不参与任何虚拟货币交易、挖矿、理财活动。

　　（二）拒绝非正规渠道。不下载非正规交易APP、不登录陌生网站、不加入投资社群，警惕社交软件、弹窗推送的相关项目。

　　（三）严防信息与资金风险。不向陌生账户转账，不泄露身份证、银行卡、验证码等敏感信息，不录入人脸、指纹等生物数据。

　　（四）及时举报维权。发现非法交易或权益受损，立即终止交易，留存完整证据，通过国家反诈APP、金融监管部门举报，涉嫌诈骗的拨打110报警。

　　请广大群众提高警惕，认清虚拟货币非法交易的本质危害，不信、不参与、不转发相关投资宣传，发现线索及时举报，共同维护金融市场秩序和自身财产安全。返回搜狐，查看更多