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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议于2025年12月30日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2026年1月12日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、顾道坤先生对本议案回避表决。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-002）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

　　公司拟在兵器装备集团财务有限责任公司《金融服务协议》额度及期限内、商业银行授信额度及期限内，结合资金需求，择机、择优选择金融机构启动贷款10亿元，年末贷款余额预计不超过2.1亿元。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

　　公司定于2026年1月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议决议，公司决定于2026年1月30日（星期五）14:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。

　　于2026年1月26日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。

　　2.上述提案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

　　4.本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参与。

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电线.登记地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362265”，投票简称为“建设投票”。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月30日，9:15一15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席建设工业集团（云南）股份有限公司于2026年1月30日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营需要，公司及下属子公司2026年预计与实际控制人中国兵器装备集团有限公司（以下简称兵器装备集团）及其控制的其他企业、公司控股与参股公司等关联方发生采购、销售、提供或接受劳务、提供或接受租赁等各类日常关联交易合计金额176,237万元。公司2025年度审议批准的日常关联交易预计金额为155,546万元，2025年度实际发生日常关联交易金额119,259万元（未经审计）。

　　1.2026年1月12日，公司召开第七届董事会第十三次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事鲜志刚、王自勇、刘志岩、张伦刚、顾道坤对该议案回避表决，其余参加会议的4名董事一致同意通过该项议案。

　　公司于2026年1月12日召开2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

　　3.2026年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会进行审议，股东会在审议上述事项时，关联股东兵器装备集团、南方工业资产管理有限责任公司及武汉长江光电有限公司需回避表决。

　　由于公司2026年1月1日至本公告披露之日的关联交易尚未结算，因此尚无截至本公告披露之日的关联交易发生金额。

　　公司2025年度日常关联交易实际发生情况（2025年度公司关联交易实际发生数未经审计，最终数据以公司年报披露数据为准）具体如下：

　　经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　财务状况：截至2025年12月31日，总资产581.57亿元，净资产91.58亿元，2025年营业利润1.72亿元，净利润1.1亿元。（预计数据）

　　经营范围：许可项目：制造、销售汽车（含轿车），制造汽车发动机系列产品。汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：汽车（含小轿车）开发，汽车发动机系列产品的开发、销售，配套零部件、模具、工具的开发，制造，销售，机械安装工程科技技术咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开发、生产、销售计算机软件、硬件产品，计算机应用技术咨询、培训，计算机网络系统设计、安装、维护，代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经营范围：一般项目：开发、生产、销售：汽车电动助力转向系统工程；提供相关售后服务（不含汽修）；提供汽车电动助力转向系统测试等综合服务，以及模具、夹具设计服务和其他技术服务；汽车电动助力转向系统及其零部件制造和销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围：长安品牌系列轿车、其他乘用车、轻型货车、专用车及（纯电动）新能源汽车；汽车零部件的设计、制造、产品销售以及售后服务；仓储（除危险品）服务，房屋租赁；技术咨询、服务（应经行政许可的未获许可前不得经营）。

　　经营范围：生产、销售：汽车变速器及零部件、汽车零部件、机械零部件、摩托车、摩托车配件；机械加工处理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

　　经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；报废机动车回收；报废机动车拆解（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；电池制造；电池零配件生产；汽车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池销售；电池零配件销售；插电式混合动力专用发动机销售；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件再制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经营范围：许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造，新能源汽车整车销售，汽车销售，成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经营范围：许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产、加工、销售和咨询服务；汽车整车制造（不含汽车发动机）；汽车零部件销售；汽车工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；汽车工程技术与设计服务；节能技术推广服务；新能源技术推广服务；环保技术推广服务；新材料技术推广服务；技术进出口；利用互联网销售汽车、摩托车、零配件；机动车充电服务；汽车租赁服务（不得从事出租客运和道路客货运输经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，会议及展览服务，服装服饰零售，钟表零售，眼镜零售，针纺织品零售，日用家电零售，工艺品及收藏品零售，计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产。一般项目：汽车零部件及配件制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；黑色金属铸造；有色金属铸造；汽车销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售。

　　财务状况：截至2025年9月30日，总资产772,902万元，净资产351,781万元，2025年1一9月营业收入376,635万元，净利润208万元。

　　1.公司的持续性关联交易方主要为公司的合营企业或联营企业，以及实际控制人兵器装备集团系统内成员单位等。

　　2.经国务院批准，兵器装备集团实施存续分立，分立为兵器装备集团（存续企业）和中国长安汽车集团有限公司（以下简称中国长安汽车）（新设企业）。2025年7月27日，兵器装备集团与中国长安汽车签署了《中国兵器装备集团有限公司分立协议》，并完成中国长安汽车工商登记手续。根据《上市公司信息披露管理办法》第六十三条规定，具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）：直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）；由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）；在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的。因此，公司与中国长安汽车下属公司在2025年8一12月及2026年1一7月的交易额纳入关联交易范围。

　　公司与上述关联方之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，采用招投标或比价等方式确定价格。

　　1.公司与关联方发生的关联交易属于正常的生产经营业务范畴，公司与各交易方已经形成了长期、稳定的合作关系。公司向关联方采购商品和接受劳务，有利于更好保障公司生产，向关联方销售商品和提供劳务，有利于公司维护主要产品销售市场，通过进一步发挥产业协同保障公司利益，维护行业的稳定发展。

　　2.公司与关联方发生的关联交易遵循诚实信用和平等、自愿、等价、有偿的原则，结算条件合理，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

　　3.公司与关联方发生的关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖，预计在今后的经营中，相关日常关联交易还会持续。

　　公司2026年度日常关联交易预计是基于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议涉及该议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

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