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　　来自交易信息汇总：1月12日主力资金净流入6387.31万元，震有科技因连续3个交易日涨幅偏离值累计达30%登上龙虎榜。

　　来自公司公告汇总：震有科技拟新增电池制造、输配电设备制造等经营范围，相关议案将提交2026年第一次临时股东会审议。

　　来自公司公告汇总：公司于2026年1月12日审议通过修订《公司章程》等多项治理制度，涵盖董事会表决机制、财务资助程序等内容。

　　来自股票交易异常波动公告：公司2025年前三季度净利润为-4,718.51万元，卫星互联网领域收入占比约7.15%，未对公司业绩构成重大影响。

　　1月12日主力资金净流入6387.31万元；游资资金净流入541.36万元；散户资金净流出6928.66万元。

　　沪深交易所2026年1月12日公布的交易公开信息显示，震有科技（688418）因有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第2次上榜。

　　深圳震有科技股份有限公司将于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月22日，登记时间为2026年1月26日至27日。会议审议《关于增加公司经营范围及修订的议案》，该议案为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。现场会议于2026年1月28日15:00在深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2栋2801会议室召开。

　　深圳震有科技股份有限公司于2026年1月12日召开第四届董事会第六次会议，审议通过增加公司经营范围、修订《公司章程》及制定修订部分治理制度的议案。拟增加电池销售、输配电及控制设备制造、智能输配电及控制设备销售、电池零配件销售、电池制造等经营范围。同时对《公司章程》中经营范围、提供财务资助审议程序、临时股东会召集程序、董事离职管理、资产抵押权限及董事会表决平票处理机制等条款进行修订。相关事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议，并授权管理层办理工商变更及备案手续。

　　本公司控股股东及实际控制人吴闽华确认，截至2026年1月12日，除已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息或重大事项，包括并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等；在本次股票异常波动期间，亦未买卖公司股票。

　　深圳震有科技股份有限公司章程于2026年1月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币192,554,634元，注册地址位于深圳市光明区。公司经营范围包括通信设备、计算机软硬件、电子产品等技术开发与销售，以及通信工程设计施工等。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事与高级管理人员的任职资格和职责、利润分配政策、股份回购与转让条件、财务会计制度及信息披露等内容。公司设董事会，由8名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事长为法定代表人。公司利润分配优先采用现金分红，每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%。

　　深圳震有科技股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会实施细则》。该细则明确战略委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由3名董事组成，其中至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议每年至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。

　　深圳震有科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，对董事和高级管理人员进行绩效评价，并提出薪酬建议。相关薪酬方案需经董事会或股东大会批准后实施。会议决议须经全体委员过半数通过，并履行信息披露义务。

　　深圳震有科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，完善公司治理结构。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及公司章程制定。主要内容包括投资者关系管理的目的、基本原则、沟通内容、方式及组织实施等。公司通过信息披露、股东会、投资者说明会、路演等方式与投资者沟通，强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。制度还明确了董事会秘书负责投资者关系管理，证券事务部为职能部门，并规定了禁止行为和档案管理要求。

　　深圳震有科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市规则》等法律法规及公司章程制定。公司应披露所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格或投资决策产生重大影响的事项，确保信息真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书等，须在证券交易所网站及符合条件的媒体发布。

　　深圳震有科技股份有限公司为加强控股子公司管理，制定控股子公司管理制度。该制度依据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等制定，涵盖总则、规范运作、人事管理、财务管理、投资管理、信息管理、审计监督、考核奖惩等方面内容。制度明确了控股子公司的定义、治理结构要求、重大事项报告机制、财务与投资管控、信息披露责任及审计监督机制。公司委派的董事、监事及高管对制度执行负责，子公司需定期报送经营与财务信息，并接受公司审计监督。

　　深圳震有科技股份有限公司制定外汇套期保值业务管理制度，旨在规范公司及子公司的外汇套期保值业务，防范汇率风险。制度明确业务以实际经营为基础，禁止投机交易，仅可与具备资质的金融机构开展远期结售汇、外汇掉期、利率互换、外汇期权等业务。业务需基于外汇收支预算，金额和期限应与实际收支匹配。审批方面，董事会和股东会为决策机构，达到一定额度需提交股东会审议。财务部负责具体操作，内审部负责监督。制度还规定了信息保密、风险报告、信息披露及档案管理等内容。

　　深圳震有科技股份有限公司制定关联交易管理制度，旨在规范关联交易行为，保护公司和股东权益。制度明确了关联人及关联交易的定义，规定了关联交易的决策程序、披露要求、定价原则及回避表决机制。对于重大关联交易，需提供审计或评估报告并提交股东会审议。关联董事和关联股东在审议相关事项时应回避表决。制度还规定了日常关联交易的特别披露和决策程序，以及可豁免审议和披露的情形。

　　深圳震有科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经董事会审计委员会审议后提交董事会和股东会决定。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，确保公平公正。制度规定了会计师事务所应具备的资质条件，包括执业资格、质量记录、保密义务等。审计费用报价权重不高于15%，质量管理水平权重不低于40%。续聘需审计委员会评价执业质量，改聘需说明原因并履行信息披露义务。审计项目合伙人、签字注册会计师服务满5年须轮换。文件保存期限不少于10年。

　　深圳震有科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，负责信息披露、公司治理、股权管理、投资者关系及规范运作等工作。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得有《公司法》规定的禁止任职情形。公司应在董事会秘书空缺后及时指定代行人员，空缺超过三个月由法定代表人代行职责。细则还规定了董事会秘书的履职保障、保密义务及离任审查要求。

　　深圳震有科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，防范内幕交易，确保信息披露的公平、公正、公开。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息的保密措施、知情人登记备案流程及报送要求。公司董事会负责制度实施，董事长和董事会秘书对内幕信息档案的真实性、准确性、完整性负责。公司需在内幕信息依法披露后5个交易日内向上海证券交易所报送知情人档案和重大事项进程备忘录。对于重大资产重组等事项，还需制作重大事项进程备忘录并由相关人员签名确认。制度还规定了责任追究机制，对违反规定的行为将依法追责。

　　深圳震有科技股份有限公司制定了信息披露暂缓与豁免制度，明确公司及相关信息披露义务人可对涉及国家秘密或商业秘密的信息，依据《科创板上市规则》等规定，审慎判断并履行内部程序后实施暂缓或豁免披露。涉及商业秘密的信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。公司需登记相关信息并保存至少十年，且应按时向监管机构报送备案。制度强调不得滥用暂缓或豁免披露，避免规避信息披露义务。

　　深圳震有科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了董事和高级管理人员的离职情形、程序、移交手续、未结事项处理及离职后的责任与义务。制度规定了辞职报告提交、补选时限、任职禁止情形、解任程序及赔偿责任等内容，并要求离职人员在6个月内不得转让所持股份，继续履行公开承诺，保守公司商业秘密，配合后续核查。

　　深圳震有科技股份有限公司股票于2026年1月9日、1月12日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，属于股票交易异常波动情形。公司自查后表示，目前日常经营情况正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。公司2025年前三季度营业收入为50,874.23万元，净利润为-4,645.67万元，归属于母公司股东的净利润为-4,718.51万元，扣除非经常性损益后的净利润为-6,176.49万元。公司在卫星互联网领域收入占比约为7.15%，占比较低，未对公司业绩构成重大影响。公司向特定对象发行A股股票事项尚需监管部门审批，存在不确定性。公司提醒投资者注意投资风险，避免跟风炒作。

　　以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备240019号），不构成投资建议。返回搜狐，查看更多