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　　[HK]五矿资源(01208):关连交易 - KHOEMACAU精矿厂及外部斜坡道开口采矿基建供应协议及第二份建设协议

　　原标题:五矿资源:关连交易 - KHOEMACAU精矿厂及外部斜坡道开口采矿基建供应协议及第二份建设协议

　　香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

　　香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

　　供應協議及第二份建設協議 茲提述本公司日期為二零二六年三月十九日有關首項建設協議之公告。 五礦資源正持續推進位於 Khoemacau礦區的 Khoemacau擴建項目的建設工程，其中包括 進一步建設 Khoemacau精礦廠、外部斜坡道開口採礦基建。 於二零二六年六月二十三日，Khoemacau Copper簽訂供應協議，當中包括：(1) 與五礦二 十三冶簽訂雙邊供應協議，以供應 Khoemacau 礦區採礦基建所需之貨物；及 (2) 與以下各 方簽訂供應三方協議：(a) 五礦二十三冶，負責供應外部斜坡道開口及選礦廠所需之混凝土 及建築材料；及 (b) 五礦十五冶，負責供應 Khoemacau 礦區選礦廠建設所需之貨物。 於二零二六年六月二十三日，Khoemacau Copper簽訂第二份建設協議，當中包括：(1) 與 五礦二十三冶博茨瓦納簽訂雙邊建設協議，以進行 Khoemacau 礦區採礦基建之建設；及 (2) 與以下各方簽訂三方建設協議：(a) 五礦二十三冶博茨瓦納，負責外部斜坡道開口工程之 建設；及 (b) 五礦十五冶博茨瓦納，負責 Khoemacau 礦區選礦廠之建設。 上市規則之涵義 五礦二十三冶博茨瓦納為五礦二十三冶之全資擁有，而五礦二十三冶則為五礦地產有限公司 的全資附屬公司，而五礦地產有限公司則由本公司最終控股股東中國五礦全資擁有。因此， 根據上市規則，五礦二十三冶及五礦二十三冶博茨瓦納為本公司的關連人士。據此，供應協

　　議及第二份建設協議構成本公司的關連交易，為免存疑，五礦十五冶及五礦十五冶博茨瓦納 並非本公司之關連人士。 由於供應協議及第二份建設協議的若干相關百分比率超過 0.1% 但均低於 5% (包括與首份建 設協議及其他既有的關連交易合併計算在內），故該等關連交易須遵守上市規則第十四 A章 之申報、年度審核及公告規定，惟獲豁免獨立股東批准之規定。

　　為釐定供應協議及第二份建設協議之承授方，共邀請十二家承包商參與投標。Khoemacau Copper評估後認為當中六家符合其內部要求，並進入遴選程序。該遴選程序採用綜合評分方法，其中非價格因素佔 40%，包括公司實力、工程履約能力、主要管理人員、施工組織、健康、安全與環境管理、品質保證及品質控制管理以及綜合物流能力；而投標價格則佔 60%。

　　經評選後，五礦二十三冶及五礦十五冶於 Khoemacau採礦基建所需貨物供應方面獲評為排名最高之投標者。經對五礦二十三冶及五礦十五冶就供應及建設服務所提出之方案進行評估，並考慮到兩者均為礦業工程領域規模最大的承包商之一，具備豐富經驗及卓越往績，其綜合優勢令五礦二十三冶及五礦十五冶成為該項目最合適之承包商。

　　供應協議及第二份建設協議之定價機制已由本公司執行委員會審閱及考慮，並獲獨立非執行董事批准。董事（包括獨立非執行董事）認為，供應協議及第二份建設協議各自項下之條款，至少與參與競投程序之其他獨立第三方所提供之條款同樣有利於本公司，且經比較其競爭性招標程序下之其他供應商後，將供應協議及第二份建設協議授予其各自之交易對方，均符合本公司之最佳利益。

　　供應協議及第二份建設協議之條款已由董事（包括獨立非執行董事，惟不包括有利益關係之董事）審閱及批准，彼等認為供應協議及第二份建設協議之條款及其項下擬進行之交易乃按一般商業條款簽訂，於本集團日常及一般業務過程中進行，屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。

　　五礦二十三冶博茨瓦納為五礦二十三冶之全資附屬公司，而五礦二十三冶則為五礦地產有限公司之全資附屬公司，五礦地產有限公司再由本公司最終控股股東中國五礦的全資擁有。因此，根據上市規則，五礦二十三冶及五礦二十三冶博茨瓦納均為本公司關連人士。據此，供應協議及第二份建設協議構成本公司的關連交易。為免生疑，五礦十五冶及五礦十五冶博茨瓦納並非本公司之關連人士。

　　Khoemacau Copper 及五礦二十三冶博茨瓦納亦為首份建設協議之訂約方，而該協議已於二零二六年三月十九日在聯交所披露為本公司之關連交易。因此，供應協議及第二份建設協議須與首份建設協議合併計算。首份建設協議之期限為二十四個月，自二零二六年三月十九日起生效，合約金額約為 31.5百萬美元（相當於約 245.7百萬港元）。

　　由於供應協議及第二份建設協議之若干相關百分比率超過 0.1%但均低於 5%（包括與與首份建設協議及於二零二六年三月十九日公告所披露之其他既有關連交易須予合併計算在內），根據上市規則第十四 A章的規定，該等關連交易需遵守申報、年度審閱及公告要求，惟獲豁免獨立股東批准之規定。

　　於本公告日期，董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事趙晶先生及錢松先生；三名非執行董事張樹強先生、曹亮先生（董事長）及岳文軍先生；及四名獨立非執行董事 Peter William Cassidy 博士、 梁卓恩先生、陳嘉強先生及陳纓女士。