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　　2月28日，《第一财经》报道称，中国监管部门发现有境内企业、个人通过到境外设立交易所，或者把服务器迁至境外,或者在境外注册公司等方式，规避中国对于虚拟货币交易的监管。为此，对于那些被怀疑为帮助境内投资者在海外交易所进行数字货币交易的企业和个人的境内银行账号和在线支付账号，中国监管部门将进行审查。

　　此外，3月2日，OKEx官网发布《关于BTG合约非正常穿仓单调查和处理公告》称，用户恶意制造爆仓导致穿仓损失570个BTG，已冻结相关账户资产。

　　公告称，2月23日，BTG0309合约发生3笔非正常穿仓单，导致穿仓损失达570个BTG。经过排查后：USER ID 为2081240和3787233，通过对敲方式，恶意制造爆仓单和操控市场价格获取不当得利。目前已将这两个账户的资产冻结。OKEX平台将USER ID 为2081240和3787233的盈利中扣除穿仓亏损。在清算交割、解冻账户后，剩余盈利归属该用户。